证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号： 2017-33

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第六届董事会第三次会议决议公告

乐动网页版登录入口(以下简称“公司”)于2017年6月30日发出关于召开第六届董事会第三次会议的通知，2017年7月7日会议以现场会议方式在公司本部召开，本次董事会应参加会议表决董事7名，实际参加会议表决的董事5名，独立董事王冬先生委托独立董事丁岩林先生出席会议并代为行使表决权，董事王卫国先生委托副董事长郭建军先生出席会议并代为行使表决权，监事成员列席了会议，会议由公司董事长李军望先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下决议：

1、通过《董事长办公会制度》,具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

2、通过《董事会印章管理制度》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

特此公告。

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董事会

2017年7月10日