股票代码：600379 股票简称：宝光股份 编号：2018-46号

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关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

乐动网页版登录入口（以下简称“公司”）董事会于2018年11月29日收到公司董事王卫国先生提交的书面辞职报告，王卫国先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，王卫国先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。王卫国先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告之日，王卫国先生未持有公司股票。

公司董事会谨向王卫国先生在任职期间对公司的规范运作及稳步发展所做的积极贡献表示衷心感谢！

特此公告。

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董 事 会

2018年11月30日